Brasil Falsidade Ideológica Lavagem de dinheiro

Jair Renan é indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Distrito Federal confirmou, nesta quinta-feira (15), a conclusão do inquérito vinculado à Operação Nexum, deflagrada em agosto do ano passado, para investigar um possível esquema de…

06

fev 2024

Associação Criminosa Brasil Lavagem de dinheiro Tráfico de Drogas

Polícia Civil de Alagoas lidera Operação Hades contra o tráfico e lavagem de dinheiro em 17 estados

Na manhã desta quinta-feira (1º), a Polícia Civil de Alagoas, com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), deflagrou a megaoperação Hades, visando desarticular duas organizações criminosas…

24

jan 2024

Campinas e Região Indaiatuba Jogos de Azar Lavagem de dinheiro

Casal de influencers é investigado por lavar R$ 14 milhões com “jogo do tigrinho”

Um casal de influencers de Indaiatuba (SP) foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Campinas (SP), nesta terça-feira (23), que investiga a lavagem de R$ 14 milhões com…

06

jun 2023

Campinas Fiscalização/Operações Indaiatuba

Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro em Campinas e Indaiatuba

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (6), a “Operação Occulta Pecunia II”, contra lavagem de dinheiro. O objetivo é descobrir o destino de 5 milhões de dólares roubados no aeroporto…

03

abr 2023

Apreensão de Objeto Estado de São Paulo Estelionato Ribeirão Preto

Polícia Civil apreende arsenal de armas na casa de empresário em Ribeirão Preto

A Polícia Civil apreendeu 95 armas de fogo que estavam armazenadas na casa de um empresário em Ribeirão Preto (SP), na sexta-feira (31). Ele é apontado como um dos donos…

26

abr 2022

Campinas Campinas e Região Lavagem de dinheiro

Quatro pessoas são presas por lavagem de dinheiro

Quatro pessoas foram presas por lavagem de dinheiro, na madrugada dessa terça-feira (26), no bairro Parque Industrial, em Campinas (SP). A Guarda Civil Municipal estava em patrulhamento quando um popular parou…

12

abr 2021

Apreensão de Objeto Campinas e Região Santa Bárbara d'Oeste

Motorista que compraria queijos em S. Bárbara é detido com R$ 19 mil de origem duvidosa

Na tarde desta segunda-feira (12) o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar Rodoviária (PMR) deteve um motorista com aproximadamente R$ 20 mil com procedência duvidosa. A ocorrência aconteceu por…

12

abr 2021

Brasil

Operação da PF “Flight Level” mobiliza 90 policiais federais em quatro estados

Segundo informações da Policia Federal, na manhã de hoje (12), foi deflagrado a operação "Flight Level" em quatro estados e cinco cidades, para combater os crimes de tráfico internacional de…

26

nov 2020

Brasil Fiscalização/Operações Investigação

Polícia Federal cumpre mandados de prisão em São Paulo, Minas Gerais e Ceará

Nessa quarta-feira (25), a Polícia Federal deu início a Operação NODE, que tem o objetivo de apurar crimes de lavagem de dinheiro provenientes do tráfico de drogas. Foram cumpridos mandados…

06

nov 2020

Brasil Fiscalização/Operações Investigação

Polícia Federal cumpre mais de 200 ordens judiciais contra organização criminosa

Nesta quinta-feira (05), a Polícia Federal iniciou a “Operação Antracnose”, visando combater a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, cometidos por…